Le Nigeria abandonne les accusations de blanchiment contre un cadre de Binance

Après plus de sept mois de bataille judiciaire, le Nigeria a finalement abandonné les accusations de blanchiment d’argent contre Tigran Gambaryan, un cadre de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance. Cette nouvelle, relayée par plusieurs médias, marque la fin d’une affaire qui a largement occupé la scène médiatique internationale. Bien que les charges aient initialement visé Gambaryan et son employeur, c’est principalement Binance qui était au cœur de l’enquête.
Contexte des accusations
Le gouvernement nigérian avait inculpé Gambaryan, alléguant des violations liées au blanchiment d’argent. Cependant, Binance a constamment nié toute implication dans ces accusations. Il est intéressant de noter que, quelques mois auparavant, les charges d’évasion fiscale contre Gambaryan et Binance avaient également été abandonnées.
Une décision influencée par l’état de santé
Selon Bloomberg, la décision de la justice nigériane de classer l’affaire serait motivée par l’état de santé précaire de Gambaryan. En effet, malgré ses problèmes de santé persistants, incluant une hernie discale et une pneumonie, sa demande de libération sous caution avait été refusée il y a moins de deux semaines. Durant sa détention au sein de la prison de Kuje depuis le printemps, son état n’a cessé de se détériorer.
Réactions et implications internationales
Le jour même de l’abandon des charges, les États-Unis ont annoncé un partenariat bilatéral avec le Nigeria axé sur les cryptomonnaies et la finance illicite. Le département de la Justice américain a réaffirmé son engagement à collaborer étroitement avec le Nigeria pour renforcer ses capacités d’enquête et de poursuite contre la cybercriminalité.
La détention de Gambaryan a également suscité de vives réactions au sein de la communauté internationale, notamment du PDG de Binance, Richard Teng, ainsi que des politiciens américains. Le représentant French Hill a qualifié la situation de « scandaleuse » après la diffusion de vidéos montrant Gambaryan visiblement éprouvé lors de son passage devant le tribunal nigérian.
Un parcours remarquable
Avant de rejoindre Binance, Tigran Gambaryan jouissait d’une réputation légendaire en tant qu’agent de l’IRS, ayant mené plusieurs enquêtes de grande envergure sur des personnalités liées au Silk Road. Son parcours a été mis en lumière par Andy Greenberg dans son livre « Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency ».
Malgré la fin de cette affaire, Binance n’a pas encore commenté publiquement la situation de Gambaryan. Néanmoins, la déclaration de sa femme, Yuki Gambaryan, et de Binance, ont souligné qu’il n’était pas un « décideur » au sein de l’entreprise, ce qui signifie qu’il n’avait pas le contrôle des actions de la société.