Le premier schéma de Ponzi en Bitcoin pourrait valoir 16 milliards de dollars aujourd’hui

Dans l’univers des cryptomonnaies, le nom de Bitcoin Savings & Trust évoque l’une des premières grandes arnaques sur la blockchain. Aujourd’hui, cette escroquerie pourrait représenter une valeur astronomique de 16 milliards de dollars, un chiffre qui souligne l’ampleur qu’aurait pu prendre cette aventure si elle n’avait pas été stoppée.

Un schéma de Ponzi moderne

L’escroquerie orchestrée par Trendon Shavers, connu sous le pseudonyme Pirateat40, s’est déroulée en moins de trois ans, un exploit rapide comparé aux 14 ans qu’il a fallu à Charles Ponzi pour mettre en place son célèbre stratagème. Shavers a lancé son projet en novembre 2011, sous le nom de First Pirate Savings & Trust, se présentant comme un trader de Bitcoin expérimenté sur des canaux IRC et Bitcointalk.

Les débuts de l’escroquerie

Au début de l’année 2011, le Bitcoin valait 0,30 dollar avant d’atteindre 30 dollars en juin pour se stabiliser autour de 3 dollars. C’est dans ce contexte que Shavers a mis en place son plan, promettant des rendements faramineux à ceux qui lui confieraient leurs bitcoins. Deux options étaient proposées : un taux de 3,5 % pour des achats immédiats ou un rendement de 1 % par jour pour les dépôts à long terme.

Le succès éphémère et la chute

Rebaptisé Bitcoin Savings & Trust en février 2012, le projet a rapidement attiré des fonds massifs, malgré les avertissements de la communauté, y compris de Vitalik Buterin. Cependant, comme pour le schéma de Ponzi original, les promesses de Shavers étaient vides. Les fonds étaient utilisés pour des dépenses personnelles luxueuses et les nouveaux investissements servaient à payer les intérêts des anciens, un processus qui ne pouvait durer éternellement.

Conséquences et leçons

Trendon Shavers a fini par être condamné à 18 mois de prison et une amende de 40 millions de dollars, après avoir détourné environ 193 000 BTC. Aujourd’hui, cela représenterait environ 16 milliards de dollars. Ce cas souligne les dangers des promesses de rendements irréalistes dans le monde des cryptomonnaies et rappelle l’importance de la vigilance dans ce marché en constante évolution.

Une trace indélébile dans l’histoire du Bitcoin

Malgré l’aspect frauduleux, Bitcoin Savings & Trust laisse une trace indélébile dans l’histoire du Bitcoin. Contrairement aux schémas du passé où les preuves physiques disparaissaient, la blockchain conserve une archive immuable de cette fraude, permettant d’apprendre des erreurs passées pour sécuriser l’avenir des cryptomonnaies.

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